L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza (Foto generica)
Firenze, 15 marzo 2023 – Movimenti di soldi illegali tra Prato, Firenze e la Cina grazie a una banca clandestina, o meglio, due. Una infatti aveva sede in un negozio di Firenze mentre la filiale era stata creata a Prato appunto, ed era rivolta a imprenditori cinesi a cui offriva servizi occulti di trasferimento di denaro in Cina dietro pagamento del 2,5% dell'importo trasferito.
Per questo due persone di origini cinesi sono state arrestate dalla Guardia di finanza per associazione a delinquere dedita alla commissione di reati di esercizio abusivo dell'attività finanziaria e bancaria.
Sono 13 gli indagati, tutti cinesi, a vario titolo, da esercizio abusivo dell'attività finanziaria e bancaria a sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.