Antiriciclaggio, segnalate oltre 1.300 operazioni finanziarie

Il Rapporto 2022 dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia segnala quasi 1300 operazioni finanziarie sospette in Umbria, con un incremento del 5,5%. La Camera di commercio dell'Umbria ha organizzato un convegno per contrastare il fenomeno con la nuova normativa sul "Titolare effettivo".

Antiriciclaggio,  segnalate oltre 1.300  operazioni finanziarie

Antiriciclaggio, segnalate oltre 1.300 operazioni finanziarie

PERUGIA - Quasi 1.300 operazioni finanziarie sospette segnalate nel 2022. Con un incremento, rispetto all’anno precedente, del 5,5%. Cresce l’allarme riciclaggio a livello di numeri, ma, secondo il Rapporto 2022 dell’Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d’Italia, con un’incidenza di quasi la metà rispetto al dato nazionale che è dell’11,4%. Un risultato positivo, secondo la Camera di commercio dell’Umbria, che comunque non può far dormire sogni tranquilli, perché evidenziano comunque "alcuni punti di criticità che non vanno sottovalutati". Ma c’è uno strumento in più per contrastare il fenomeno, che chiama in causa le imprese, le persone giuridiche private (fondazioni, associazioni, parrocchie e così via, si conta che in Umbria siano tra le 12mila e le 14mila), trust e istituti giuridici affini: è quello che si sta realizzando con la nuova normativa sul "Titolare effettivo", con l’iter per la comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese delle Camere di commercio che è già iniziato. La Camera di commercio dell’Umbria, con il supporto di Infocamere e di Unioncamere, ha organizzato, al centro congressi della sede di Perugia dell’ente camerale, il convegno dal titolo "Antiriciclaggio: al via il Titolare Effettivo" proprio per fare il punto sulla novità. Per consentire l’adempimento, il sistema camerale ha realizzato l’architettura telematica necessaria per ricevere le comunicazioni. Al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande è stato predisposto un manuale operativo, disponibile attraverso il portale istituzionale unioncamere.gov.it. Sono altresì disponibili tutte le informazioni sul portale titolareeffettivo.registroimprese.it.