Troppi movimenti cash e i consulenti non segnalano: scattano maxi multa e denuncia

Due noti professionisti nei guai in seguito all'operazione della Guardia di Finanza di Assisi

I Finanzieri al lavoro

I Finanzieri al lavoro

Perugia, 20 novembre 2019 - La Guardia di Finanza di Perugia ha denunciato due consulenti fiscali. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle i due professionisti, entrambi perugini, tramite artifici contabili, avevano mascherato la destinazione di ingenti prelievi dai conti correnti aziendali di una ditta che opera nel settore delle opere boschive. Nel contesto sono state individuate oltre 90 transazioni in contante, per un valore complessivo superiore a un milione e mezzo di euro. I professionisti sono stati segnalati al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’irrogazione della sanzione, pari a 3 mila euro per ogni cosiddetta “operazione sospetta” non segnalata.

I Finanzieri hanno svolto una complessa attività di natura fiscale e giudiziaria sulle due imprese, e hanno portato alla luce diverse irregolarità relative alle transazioni in denaro. Il servizio, svolto dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Assisi, ha permesso di rilevare che i consulenti fiscali delle due ditte avevano omesso, contravvenendo alla normativa antiriciclaggio, di segnalare alle autorità competenti i numerosi pagamenti in contanti effettuati (alcuni dei quali superiori alla soglia consentita dalla legge).